Praktische ondersteuning bij KYC/Wwft: inrichting, beoordeling, training en beleid. Gericht op uitvoerbaarheid en dossierbaarheid.
Wij richten uw screeningstool én het werkproces eromheen in. Zo weet u altijd wie actie neemt bij een signaal en hoe het wordt vastgelegd. Uitvoerbaar, aantoonbaar en klaar voor toezicht.
Geen tijd of capaciteit voor KYC-onderzoek? Wij nemen het uitzoekwerk van u over, van identificatie tot vastlegging. U behoudt de regie, wij doen het werk.
Praktijkgerichte training voor medewerkers die risico's herkennen, weten wanneer ze moeten escaleren en dossiers correct opbouwen. Afgestemd op uw sector en dagelijkse werkpraktijk.
Van Wwft-beleid tot werkende processen en heldere werkinstructies. Wij zorgen dat iedereen weet wat te doen, wanneer en hoe het wordt vastgelegd. Een stevige basis die standhoudt bij toezicht.
Nog niets ingericht of werkt het in de praktijk niet? Wij helpen u van begin tot eind, van beleid en processen tot screening en de eerste dossiers. Zodat u weet wat u doet en het ook kunt aantonen.
Begeleiding bij toezichtbezoekStaat er een bezoek aan te komen van de DFEI, het BFT of DNB? Wij bereiden u voor, begeleiden uw team en pakken bevindingen daarna direct op.
We bespreken uw huidige werkwijze en bepalen wat nodig is om screening en monitoring werkbaar en dossierbaar in te richten.
U moet voldoen aan de Wwft en wilt dat de uitvoering in de praktijk werkbaar blijft. Wij ontzorgen bij de inrichting en borging van KYC/Wwft, met duidelijke kaders, vaste werkwijzen en consistente vastlegging. Zodat dossiers kloppen en keuzes achteraf uitlegbaar zijn.
Bent u verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering, kwaliteitscontrole of periodieke reviews? Wij helpen om interpretatieverschillen te verminderen en dossierkwaliteit te verhogen. Met praktische besliskaders, werkinstructies en toetsbare vastlegging.
Bij internationale betrokkenheid, complexe UBO-structuren of verhoogd risico is extra onderbouwing en consistentie nodig. Wij ontzorgen met risicogebaseerde keuzes, escalatie- en vastleggingslijnen en dossieropbouw die standhoudt bij review en toezicht.
Laten we over uw uitdagingen sparren.
info@maiorkycsupport.nl
