Olmstraat 30, Arnhem 6823 MV

(+31) 62 361 4151

info@maiorkycsupport.nl

Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Plan een vrijblijvend gesprek.

KYC en monitoring: inrichting, borging en ondersteuning.
Wij ondersteunen Wwft-instellingen en AIFM light instellingen bij de inrichting en borging van screening en monitoring: PEP, sancties en adverse media. Daarnaast trainen wij teams en ondersteunen wij bij verhoogd-risico reviews en acceptatieadviezen, zodat besluitvorming zorgvuldig én dossierbaar blijft.

 

Onze
expertises

Screening & monitoring (KYC)

Wij richten screening- en monitoringsoftware én het werkproces eromheen in: signalering, beoordeling, escalatie en vastlegging. Voor Wwft-instellingen en AIFM light, zodat monitoring uitvoerbaar blijft en besluitvorming dossierbaar is.

Dossierreviews en acceptatieondersteuning (KYC/Wwft)

Bij verhoogd risico ondersteunen wij met EDD-reviews en acceptatieadviezen die aansluiten op de Wwft en uw eigen beleid. Met focus op heldere risico-weging, mitigerende maatregelen en dossieropbouw.

Training KYC/Wwft en software

Wij trainen teams in KYC/Wwft in de praktijk en in het werken met screening- en monitoringsoftware. Gericht op consistente beoordeling, escalatie en dossierkwaliteit, zodat uitvoering minder persoonsafhankelijk wordt

Internationaal: KYC, sancties en derde-partijbetalingen

Wij helpen internationaal opererende bedrijven met KYC-uitdagingen rond sancties, PEP, adverse media en derde-partijbetalingen. Inclusief het opzetten van een passend integriteitsbeleid en praktische kaders voor beoordeling en vastlegging.

Een vrijblijvend gesprek inplannen?

Diensten

Praktische ondersteuning bij KYC/Wwft: inrichting, beoordeling, training en beleid. Gericht op uitvoerbaarheid en dossierbaarheid.

Screening en
monitoring


Met Maior KYC Support krijgt u de mogelijkheid om op een praktische en efficiënte manier uw klanten te screenen, monitoren en accepteren.





Dossierreviews en acceptatie-
ondersteuning (KYC/Wwft)

Wij bieden zakelijke klanten ondersteuning op maat, van ZZP’ers en MKB-bedrijven tot grote ondernemingen.






Training KYC/Wwft en softwaretraining

Praktijkgerichte training voor Wwft-plichtige organisaties. Gericht op risicobeoordeling, escalatie en dossieropbouw. Desgewenst aangevuld met training in screening- en monitoringsoftware.


Integriteitsrisico’s en bijzondere vraagstukken

Ondersteuning bij integriteitsvraagstukken die niet in een standaardproces passen, zoals bankvragen, derde-partijbetalingen en sanctiethema’s. Met heldere kaders en een werkbare aanpak voor besluitvorming en vastlegging.

Kennismaken

We bespreken uw huidige werkwijze en bepalen wat nodig is om screening en monitoring werkbaar en dossierbaar in te richten.


Voor wie?

 

Accountants, boekhouders & financiële kantoren (Wwft-plichtig)

Voor kantoren die onder de Wwft cliëntenonderzoek moeten uitvoeren en vastleggen. Bijvoorbeeld bij het aangaan en beheren van klantrelaties, met periodieke actualisatie en monitoring als onderdeel van de praktijk.
 

Makelaars, notarissen & advocaten

Voor beroepspraktijken die onder de Wwft vallen en cliëntenonderzoek moeten uitvoeren en vastleggen. In een praktijk met tijdsdruk en veel dossierwerk helpt het als de uitvoering aansluit op de dagelijkse werkwijze en dossiers compleet en consistent zijn.
 

Vermogensbeheerders

Voor vermogensbeheerders en fondsgerelateerde partijen met KYC/CDD-verplichtingen, waaronder periodieke reviews en dossiers met verhoogd risico. Met behoefte aan consistente onderbouwing en vastlegging binnen governance- en compliancekaders.

Voor wie wij werken

 

Wwft-plichtige organisaties

Wwft-plichtige ondernemingen

U moet voldoen aan de Wwft en wilt dat de uitvoering in de praktijk werkbaar blijft. Wij ontzorgen bij de inrichting en borging van KYC/Wwft, met duidelijke kaders, vaste werkwijzen en consistente vastlegging. Zodat dossiers kloppen en keuzes achteraf uitlegbaar zijn.

Voor wie?

  • Accountants- en administratiekantoren
  • Boekhouders en MKB-dienstverleners
  • Makelaars, notarissen en advocaten
  • Overige Wwft-plichtige dienstverleners
 

Professionals verantwoordelijk voor KYC/Wwft

KYC/Wwft in uitvoering

Bent u verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering, kwaliteitscontrole of periodieke reviews? Wij helpen om interpretatieverschillen te verminderen en dossierkwaliteit te verhogen. Met praktische besliskaders, werkinstructies en toetsbare vastlegging.

Voor wie?

  • Compliance Officers
  • KYC/CDD-analisten en reviewers
  • Quality Assurance / kwaliteitscontrole
  • (Wwft-)verantwoordelijken binnen teams
 

Complexe structuren en internationaal

Internationaal en verhoogd risico

Bij internationale betrokkenheid, complexe UBO-structuren of verhoogd risico is extra onderbouwing en consistentie nodig. Wij ontzorgen met risicogebaseerde keuzes, escalatie- en vastleggingslijnen en dossieropbouw die standhoudt bij review en toezicht.

Voor wie?

  • Organisaties met internationale klanten/structuren
  • Dossiers met verhoogd risico of PEP/sanctierisico
  • Complexe UBO- en eigendomsstructuren
  • Groepen met meerdere entiteiten/jurisdicties

Voor wie wij werken

 

Accountants & boekhouders

U wilt KYC/Wwft werkbaar houden, zonder interpretatieverschillen en herstelwerk. Wij helpen met duidelijke kaders, werkinstructies en consistente vastlegging. Zodat dossiers beter kloppen, monitoring opvolgbaar is en keuzes achteraf uitlegbaar zijn.

 

Vermogensbeheerders

KYC/CDD vraagt om risicogebaseerde keuzes, consistente reviews en goede onderbouwing bij verhoogd risico. Wij helpen u met inrichting en borging van processen, monitoring en dossierkwaliteit. Praktisch, toetsbaar en passend bij uw governance.

 

Makelaars

Wij helpen makelaars met Wwft-cliëntonderzoek: uitbesteden per dossier, ondersteuning bij complexe situaties en korte training voor een consistente werkwijze. Duidelijke vastlegging, onderbouwde risico-inschatting en praktisch toepasbaar in de transactiestroom.

Wie is Maior KYC?

Maior KYC Support ondersteunt organisaties bij het inrichten en borgen van KYC/Wwft-processen. We helpen om risicogebaseerde keuzes consequent vast te leggen en monitoring beheersbaar te organiseren. Zodat u aantoonbaar voldoet aan de wetgeving en dossiers standhouden bij interne controle en toezicht.


 

Contact ons

Heeft u vragen? Wij staan klaar om u te helpen.
Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Laten we over uw uitdagingen sparren.

info@maiorkycsupport.nl