Diensten


Onze diensten


Bij Maior KYC Support ondersteunen wij zowel bedrijven als particulieren bij het voldoen aan KYC- en compliance-eisen. Of je nu een particulier bent die hulp nodig heeft bij bankvragen of een onderneming die risico’s wil beheersen en compliant wil blijven, wij bieden de juiste ondersteuning. Met onze diverse pakketten zorgen wij ervoor dat je altijd de hulp krijgt die past bij jouw specifieke situatie.

Voor bedrijven / Zakelijk

Wij bieden zakelijke klanten ondersteuning op maat, van ZZP’ers en MKB-bedrijven tot grote ondernemingen. Onze diensten zijn gericht op het waarborgen van compliance, het minimaliseren van risico’s en het behouden van een sterke relatie met banken en toezichthouders.

Hulp bij Bankvragen & Compliance Issues (Ad-hoc Service)

Voor ondernemers die direct ondersteuning nodig hebben bij acute vragen vanuit de bank.

  • Begeleiding bij het beantwoorden van KYC/CDD-vragen van banken
  • Hulp bij het opstellen van documenten, zoals een integriteitsbeleid
  • Ondersteuning bij tijdelijke compliance-uitdagingen
  • Voorkomen van rekeningblokkades en risico op beëindiging van bankrelaties

💡 Ideaal voor bedrijven die eenmalig ondersteuning nodig hebben bij bankverzoeken.

Compliance & Risicobeheer (Langdurige Ondersteuning)

Voor bedrijven die structureel compliant willen blijven en risico’s willen minimaliseren.

  • Doorlopende begeleiding bij compliance en naleving van de Wwft
  • Periodieke screening van klanten en zakenpartners
  • Advies en ondersteuning bij het optimaliseren van KYC/CDD-processen
  • Sparringpartner voor compliancevraagstukken en procesverbeteringen
  • Opstellen en implementeren van beleid en processen om te voldoen aan de eisen van banken en toezichthouders, zoals de Wwft en andere relevante regelgeving.
  • Ondersteuning bij jaarlijkse audits en compliance rapportages


💡 Ideaal Ideaal voor bedrijven die een betrouwbare partner zoeken voor continu compliance beheer en procesoptimalisatie.

Waarom kiezen voor Maior KYC Support?

12+ jaar ervaring in de financiële sector

Persoonlijke en pragmatische aanpak

Bescherming tegen financiële risico’s en bankproblemen

Transparante pakketten met duidelijke tarieven en zonder verborgen kosten

Neem contact met ons op en ontdek hoe wij jou kunnen ondersteunen met onze flexibele pakketten en oplossingen.

Voor particulier / Privé

Als particulier kun je rekenen op onze deskundige ondersteuning bij het voldoen aan de eisen van banken en financiële instellingen. Wij zorgen ervoor dat je zonder zorgen aan je verplichtingen voldoet.

Hulp bij Bankvragen

  • Begeleiding bij het beantwoorden van vragen vanuit banken, zoals CDD-onderzoeken
  • Ondersteuning bij het aanleveren van documentatie en het invullen van formulieren
  • Voorkomen van rekeningblokkades en andere bankproblemen

Advies en Ondersteuning bij Compliance

  • Uitleg en begeleiding bij financiële regelgeving
  • Hulp bij het opstellen van benodigde documenten voor banken of andere instellingen
  • Zekerheid dat je voldoet aan alle eisen en verplichtingen

Waarom kiezen voor Maior KYC Support?

12+ jaar ervaring in de financiële sector

Persoonlijke en pragmatische aanpak

Bescherming tegen financiële risico’s en bankproblemen

Transparante pakketten met duidelijke tarieven en zonder verborgen kosten

Neem contact met ons op en ontdek hoe wij jou kunnen ondersteunen met onze flexibele pakketten en oplossingen.


Diensten


Basis pakket

  • KYC & CDD analyse
    Grondige evaluatie van uw huidige processen, met aanbevelingen voor verbetering.
  • Advies & Procesoptimalisatie
    Praktische begeleiding om uw CDD-taken te stroomlijnen en te voldoen aan regelgeving.
  • Periodieke controle
    Jaarlijkse evaluaties om uw processen up-to-date te houden.
  • Sparringpartner
    Directe ondersteuning bij vragen vanuit de bank en KYC-problemen.
  • KYC updates
    Maandelijkse updates over veranderingen in wet- en regelgeving.

Een vrijblijvend gesprek
inplannen?


Standaard pakket

Inclusief alle diensten uit het Basis pakket,

aangevuld met:

  • Compliance administratie
    Beheer van uw volledige CDD-administratie, inclusief continue screening van klanten en leveranciers.
  • Ondersteuning bankvragen
    Hulp bij het beantwoorden van complexe vragenlijsten van banken om te voorkomen dat uw bedrijf hinder ondervindt.

Een vrijblijvend gesprek
inplannen?


Premium pakket

Inclusief alle diensten uit het Standaard pakket,

plus:

  • Nieuwe klant screening
    Uitgebreide risicoanalyse en screening van nieuwe klanten om vroegtijdig potentiele risico's te identificeren.
  • Compliance programma ontwikkeling
    Op maat gemaakte trainingen en beleidsdocumenten om compliance binnen uw organisatie te versterken.

Een vrijblijvend gesprek
inplannen?


Maatwerk optie

Voor specifieke behoeften zonder abonnement, bieden wij flexibele oplossingen die afgestemd zijn op de unieke vereisten van uw organisatie.


Waarom Maior KYC Support?

Met meer dan 12 jaar ervaring binnen de bankensector en diepgaande kennis van de Wwft-wetgeving, bied ik een pragmatische, deskundige en kostenefficiënte aanpak. Mijn diensten zijn ontworpen om de administratieve lasten te verlichten, zodat u zich kunt focussen op uw kernactiviteiten, terwijl ik zorg dat u compliant blijft en bankvragen moeiteloos kunt beantwoorden.

Bij Maior KYC Support bent u verzekerd van snelle, effectieve oplossingen die zijn afgestemd op de eisen van uw sector en de uitdagingen waarmee u geconfronteerd wordt.