Met Maior KYC Support krijgt u de mogelijkheid om op een praktische en efficiënte manier uw klanten te screenen, monitoren en accepteren. Via een krachtige online tool krijgt u continu inzicht in risico’s, wijzigingen en klantdata. Dit proces kan zelfstandig worden ingericht of met ondersteuning van Maior, afhankelijk van uw behoefte.
Continue monitoring op PEP, sancties en adverse media
U wordt automatisch op de hoogte gebracht van relevante wijzigingen in uw klantdossiers. Denk aan signalen van negatieve berichtgeving, wijzigingen in sanctielijsten of updates in PEP-statussen. Indien gewenst ontvangt u begeleiding bij het interpreteren van deze signalen.
ID-verificatie met selfie scan en liveness detection
Veilige identificatie met geavanceerde technologie: uw klant maakt een foto van het ID en bevestigt de identiteit met een gezichtsherkenningstest. Optioneel is extra controle mogelijk via human verification.
Eigen klantacceptatieproces op maat
Stel uw eigen workflow in die aansluit bij uw beleid en branche. U bepaalt welke stappen vereist zijn – van UBO-onderzoek en PEP-checks tot specifieke vragenlijsten voor risicobeoordeling.
Review & acceptatie op afstand of uit te besteden
De klant vult digitaal alle gegevens aan. U kunt dit zelf beoordelen of het gehele acceptatieproces uitbesteden – inclusief risicoanalyse en onderbouwing. U ontvangt een compleet adviesdossier ter goedkeuring.
Risicoformulieren op maat
U stelt zelf uw risicovragen samen, afgestemd op uw klanttype, branche en risicobereidheid. Geen standaardformulieren, maar maatwerk.
Beoordelingsmodule voor interne controle
Voor grotere teams: laat dossiers eerst door medewerkers invullen en vervolgens beoordelen door een eindverantwoordelijke. Zorg voor structuur, controle en overzicht in uw proces.
Neem contact met ons op en ontdek hoe wij jou kunnen ondersteunen met onze flexibele pakketten en oplossingen.
U wilt zeker weten dat dossiers kloppen, zonder dat KYC/Wwft een extra “vak” wordt binnen uw team. Maior KYC Support neemt onderzoeken en dossierreviews (deels of volledig) uit handen: van het opvragen en beoordelen van informatie tot een heldere onderbouwing en vastlegging. U houdt regie en besluitvorming, wij zorgen dat het dossier zorgvuldig is opgebouwd en uitlegbaar blijft richting beleid, bank en toezicht.
Wij ontzorgen bij KYC/Wwft-onderzoeken en reviews, zodat u met rust en onderbouwing kunt besluiten.
Neem contact met ons op en ontdek hoe wij jou kunnen ondersteunen met onze flexibele pakketten en oplossingen.
Een goed ingericht proces staat of valt met de uitvoering. In de praktijk gaat het om het herkennen van risico’s, het stellen van de juiste vragen, het wegen van signalen en het consequent vastleggen van afwegingen.
Daarom zijn mijn trainingen interactief en praktijkgericht: we werken met concrete voorbeelden, bespreken herkenbare dilemma’s en oefenen met casuïstiek (bij voorkeur uit uw eigen praktijk, geanonimiseerd). Zo ontstaat één lijn in beoordeling, escalatie en dossiervorming, passend bij de eisen van toezicht (onder andere AFM en DNB).
U kiest wat past bij uw team, ervaring en werkvoorraad
Voor teams en organisaties die KYC/Wwft in de praktijk moeten uitvoeren, waaronder:
Desgewenst sluit de training aan op uw eigen beleid, werkinstructies en gebruikte tooling, zodat het direct toepasbaar is.
Neem contact met ons op en ontdek hoe wij jou kunnen ondersteunen met onze flexibele pakketten en oplossingen.
Laten we over uw uitdagingen sparren.
info@maiorkycsupport.nl
