Ondersteuning nodig bij het naleven van regelgeving en het waarborgen van integriteit?

Sectoren

Automotive sector

De automotive sector, met zijn grote hoeveelheden cashtransacties, is bijzonder kwetsbaar voor risico's zoals witwassen. Banken eisen daarom een gedegen integriteitsplan en een duidelijk beeld van hoe u als ondernemer deze risico's effectief kunt verminderen. Maior KYC Support helpt u met het ontwikkelen van een solide strategie om de integriteit van uw bedrijf te waarborgen en te voldoen aan de verwachtingen van financiële instellingen.
Onze diensten
  • Implementatie van robuuste KYC-complianceprocessen om te voldoen aan regelgeving.
  • Advies en ondersteuning bij het beheren van risico’s rondom contant geld.
  • Periodieke analyses en rapportages om de naleving van wet- en regelgeving te waarborgen.

Een vrijblijvend gesprek
inplannen?

Vastgoedsector

Vastgoedbedrijven zijn betrokken bij complexe financiële transacties en eigendomsoverdrachten, wat hen kwetsbaar maakt voor witwassen en fraude.
Onze diensten
  • Verificatie en transparantie van betrokken partijen in vastgoedtransacties.
  • Ontwikkeling van risicobeheerstrategieën om verdachte transacties te identificeren.
  • Sparringpartner voor gesprekken met banken en continue monitoring van wetswijzigingen.

Een vrijblijvend gesprek
inplannen?

Non-profitorganisaties: stichtingen en fondsenwervers

Stichtingen en fondsenwervers ontvangen regelmatig grote bedragen uit verschillende bronnen, wat risico’s met zich meebrengt voor witwassen en de financiering van terrorisme.
Onze diensten
  • Uitvoering van due diligence om de herkomst van donaties te verifiëren.
  • Oplossingen voor naleving van wet- en regelgeving specifiek gericht op non-profitorganisaties.
  • Periodieke controles en ondersteuning bij bankvragen om de integriteit van fondsen te waarborgen.

Een vrijblijvend gesprek
inplannen?

Internationaal georiënteerde ondernemingen

Bedrijven die regelmatig zaken doen in het buitenland of leveranciers hebben in het buitenland, lopen extra risico’s door complexe internationale regelgeving en onbekende marktpraktijken.
Onze diensten
  • Ondersteuning bij het implementeren van internationale KYC- en CDD-processen.
  • Risicobeoordeling van buitenlandse zakenpartners en transacties.
  • Advies over het naleven van internationale wet- en regelgeving.

Een vrijblijvend gesprek
inplannen?

Waarom kiezen voor Maior KYC Support?

Waarom kiezen voor Maior KYC Support? Of u nu actief bent in de automotive sector, vastgoed, non-profit of internationaal zaken doet, Maior KYC Support biedt op maat gemaakte oplossingen die passen bij de unieke uitdagingen en risico’s van uw sector. Wij helpen u om uw complianceprocessen te optimaliseren, risico's te minimaliseren en te zorgen dat uw bedrijf voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving.

Laten we over uw uitdagingen sparren.

info@maiorkycsupport.nl